Desmantelan en España y Colombia una red de venta ilegal de mascotas: ‘Canmoney’ en la mira | EL PAÍS

La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la venta fraudulenta de mascotas que, en un lapso de tres años, logró realizar transacciones por más de 35 millones de euros utilizando criptomonedas. Además, la organización ingresó más de tres millones de euros en efectivo. La operación ha concluido con la detención de 28 personas y la investigación de otras 30 en España y Colombia, así como con víctimas localizadas en Barcelona, Tarragona y Girona. Se les imputan 681 hechos delictivos, entre los que se incluyen 335 estafas, 158 casos de usurpación de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 60 delitos de blanqueo de capitales, 33 amenazas y pertenencia a una organización criminal. Aunque las investigaciones siguen abiertas, se calcula que el número de delitos podría alcanzar el millar, ya que, hasta la fecha, se han identificado 250 víctimas en España que han sido estafadas por más de 150.000 euros.

La operación Canmoney se ha desarrollado de forma conjunta por la Guardia Civil con la Interpol y la Policía Nacional de Colombia, que han logrado desarticular esta red dedicada a estafas a través de ventas de animales de compañía. La investigación se inició tras una denuncia por estafa en la que se hacía constar que tras realizarse el pago por la compra de una mascota, la misma nunca se llegó a recibir. Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertados por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa.

Para ganar la confianza de las víctimas los miembros de la organización enviaban documentos de identidad usurpados previamente obtenidos de otras personas estafadas. Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo, y si la víctima se negaba era amenazada de muerte mediante mensajes y llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.